Hombre de EE. UU. Se declara culpable en un caso de esquema Ponzi de la red Bitclub de $ 722 millones

Un promotor del esquema Ponzi de Bitclub Network ha admitido cargos de venta de valores no registrados y de suscribirse a una declaración de impuestos falsa en relación con su papel en la estafa de fraude de $ 722 millones. El hombre, Joseph Frank Abel, se declaró culpable por videoconferencia ante la jueza de distrito estadounidense Claire C. Cecchi.

El ciudadano estadounidense se convierte en la segunda persona en declararse culpable de los cargos relacionados con la estafa después de la admisión del rumano Silviu Catalin Balaci en julio

Abel fue acusado inicialmente por acusación en diciembre de 2019 junto con otros cuatro coacusados ​​poco después de su arresto.

Según la declaración emitida por el fiscal federal, Craig Carpenito, el acusado y sus cómplices operaban „un esquema fraudulento que solicitaba dinero de los inversores a cambio de acciones de supuestos grupos de minería de criptomonedas“. Además, el esquema „recompensaba a los inversores por reclutar nuevos inversores en el esquema“.

Además, la declaración dice que Abel, quien operaba como el promotor a gran escala del esquema, “comercializó y vendió acciones de Bitcoin Era a pesar de saber que la red y sus operadores no presentaron una declaración de registro para registrar acciones con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. “

De acuerdo con las regulaciones en los Estados Unidos, el cargo de conspiración al que se declaró culpable Abel conlleva „una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares, o el doble de la ganancia pecuniaria para el acusado o la pérdida para las víctimas“.

El cargo fiscal, por otro lado, conlleva una pena máxima de tres años de prisión y una multa de $ 100,000. La sentencia está programada para el 27 de enero de 2021

Sin embargo, la declaración del tribunal sugiere que los otros cuatro acusados ​​inicialmente acusados ​​junto con Abel, están libres de culpa, al menos por el momento:

Los cargos y acusaciones contra los otros acusados ​​son meras acusaciones, y se presumen inocentes a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad.

Desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, Abel y sus cómplices operaron el esquema que apuntaba específicamente a inversores „tontos“. La operación, que creció hasta convertirse en uno de los esquemas Ponzi criptográficos más grandes, apuntó a países de Asia, África y Europa. Muchos perdieron fondos invertidos cuando el plan colapsó aproximadamente al mismo tiempo que arrestaron a los directores.